公告日期：2024-10-21

公告编号：2024-029

证券代码：834367 证券简称：美康基因 主办券商：山西证券
北京美康基因科学股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第五次会议于 2024年 10 月 18 日审议并通过。

任命徐振腾先生为公司董事，任职期限限至公司第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

董事刘畅女士因个人身体原因向董事会辞职，本公司董事人员不足公司章程规定人数。董事会提名徐振腾先生为董事候选人。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的任免符合公司经营治理和战略发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《北京美康基因科学股份有限公司第四届董事会第五次会议》

公告编号：2024-029

北京美康基因科学股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 21 日

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