公告日期：2024-11-05

北京美康基因科学股份有限公司 公告编号：2024-033

证券代码：834367 证券简称：美康基因 主办券商：山西证券
北京美康基因科学股份有限公司

章程

2024 年 11 月

目 录

第一章 总则 ...... 2
第二章 股份 ...... 3
第三章 股东和股东大会 ...... 5
第一节 股东 ...... 5
第二节 股东大会的一般规定 ...... 8
第三节 股东大会的召集 ...... 10
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 11
第五节 股东大会的召开 ...... 12
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 15
第四章 董事会 ...... 18
第一节 董事 ...... 18
第二节 董事会 ...... 20
第五章 经理及其他高级管理人员 ...... 23
第六章 监事会 ...... 25
第一节 监事 ...... 25
第二节 监事会 ...... 25
第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 26
第八章 通知 ......28
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 29
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 29
第二节 解散和清算 ...... 30
第十章 信息披露与投资者关系管理 ...... 32
第一节 信息披露 ...... 32
第二节 投资者关系管理 ...... 33
第十一章 修改章程 ...... 34
第十二章 附则 ...... 34

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司以发起方式设立；在北京市工商行政管理局丰台分局注册登记。

第三条 公司注册名称：北京美康基因科学股份有限公司

英文全称：Mokobio Life Science Corporation Beijing

第四条 公司住所：北京市丰台区南四环西路 188 号 8 区 20 号楼 3 层（园
区）。

第五条 公司注册资本为人民币 5008 万元。

第六条 营业期限：公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负责人。
第十一条 公司的经营宗旨和主要任务是为了建立责权统一、运转协调、有效制衡的公司法人治理结构，通过合理有效地利用股东投入到公司的财产，创造出最佳经济效益，为国家提供税利，为股东奉献投资效益。

第十二条 公司的经营范围：体外诊断试剂生产；技术开发；技术咨询；技术服务；技术转让；销售实验仪器、化工产品（不含危险化学品）、电子产品、计算机软件及辅助设备、饲料；经济信息咨询；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

第二章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的资本划分为股份，每一股的金额相等。

公司的股份采取股票的形式。股票是公司签发的证明股东所持股份的凭证。
第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值壹元人民币。
第十六条 各发起人认购股份数和出资方式如下：

股东姓名/名称 持有股份数（万股） 持股比例

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