公告日期：2023-05-22

证券代码：834370 证券简称：威旗科技 主办券商：安信证券
珠海市威旗防腐科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赖华生
6.召开情况合法合规性说明：

本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《中华人民共和国公司法》及《珠海市威旗防腐科技股份有限公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数11,461,300 股，占公司有表决权股份总数的 76.41%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事邢飞、代哲峰因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事林锦齐因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 4 人，列席会议 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

按照相关法规，以及公司章程规定，对公司 2022 年度董事会工作报告进行审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,461,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

按照相关法规，以及公司章程规定，对公司 2022 年度监事会工作报告进行审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,461,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（三）审议通过《关于 2022 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

审议通过亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2022 年度审
计报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,461,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（四）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com）公告的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）、《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-003)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,461,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（五）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2022 年度财务决算报告的议案进行审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,461,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

详见公……
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