公告日期：2023-05-22

证券代码：834370 证券简称：威旗科技 主办券商：安信证券
珠海市威旗防腐科技股份有限公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第四次会议、2023 年 5 月 20
日召开 2022 年年度股东大会审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

广东威旗新材料科技股份有限公司

章程

目录

第一章 总则 ......1
第二章 经营宗旨和范围 ......2
第三章 股份 ......
2

第四章 股东和股东大会 ......
6
第五章 董事会

......21
第六章 总经理及其他高级管理人员

......31
第七章 监事会

......33
第八章 信息披露与投资者关系管理

......36

第九章 财务会计制度、利润分配及审计 ......
39
第十章 通知和公告

......41
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

......42
第十二章 修改章

程 ......46
第十三章 附则

......46

第一章 总 则

第一条 为维护广东威旗新材料科技股份有限公司（以下简称“公
司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券
法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系根据《公司法》和其他法律法规和规范性文件的规定成立的股份有限公司。

公司采取发起设立方式由广东威旗新材料科技股份有限公司整体变更设立。公司在广东省珠海市工商行政管理局登记注册，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：广东威旗新材料科技股份有限公司

第四条 公司住所：珠海市金湾区三灶镇大门路 16 号。

第五条 公司注册资本为人民币 1,500 万元，实收资本为人民币 1,500 万
元。

第六条 公司为长期存续的股份有限公司。

第七条 公司董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股
东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼解决。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财
务部部长、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨为：持续改进，科技创新，为客户创造价值；
开发高端前沿环保防腐功能涂料，全面控制腐蚀对人类及资源和环境造成危害做出积极贡献。

第十二条 公司经营范围：工业防腐涂料、海洋船舶防腐涂料、特种功能
涂料、车辆涂料、航空涂料、迷彩伪装涂料（含数码迷彩伪装涂料、船舶伪装涂料及飞机蒙布伪装涂料）、隐身材料(含隐身涂料、伪装网、吸波材
料)、润滑涂料、 特种润滑脂、纳米材料、高性能纤维材 料及复合材料的研发、生产和销售；防腐技术、功能材料、数码迷彩图案的研发及设计；防腐工程、伪装工程、数码迷彩涂装工程及建筑涂料工程（需资质证的凭资质证
开展经营活动）施工及技术服务；清洁服务；劳保用品；涂装工具；建筑材料、化工原料及化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的批发、零
售。

公司在经营范围内从事活动。依据法律、法规和国务院决……
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