
公告日期:2023-06-12
公告编号:2023-014
证券代码:834370 证券简称:威旗科技 主办券商:安信证券
珠海市威旗防腐科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 6 月 9 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 5 月 28 日以电话方式发出
5.会议主持人:赖华生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
1.议案内容:
公司拟与菁源七期(兰州)新材料科技有限公司(以下简称“菁源七期”)共同投资设立甘肃威旗新材料有限责任公司(以下简称“子公司”),注册资本为人
民币 200 万元人民币,其中公司认缴出资人民币 110 万元,占注册资本的 55%,
公告编号:2023-014
菁源七期认缴出资人民币 90 万元,占注册资本 45%。(拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围等以工商行政管理部门核准登记为准)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《珠海市威旗防腐科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
珠海市威旗防腐科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 12 日
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