公告日期：2023-06-12

公告编号：2023-014

证券代码：834370 证券简称：威旗科技 主办券商：安信证券
珠海市威旗防腐科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 28 日以电话方式发出
5.会议主持人：赖华生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
1.议案内容：

公司拟与菁源七期（兰州）新材料科技有限公司（以下简称“菁源七期”）共同投资设立甘肃威旗新材料有限责任公司（以下简称“子公司”），注册资本为人
民币 200 万元人民币，其中公司认缴出资人民币 110 万元，占注册资本的 55%，

公告编号：2023-014

菁源七期认缴出资人民币 90 万元，占注册资本 45%。（拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围等以工商行政管理部门核准登记为准）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《珠海市威旗防腐科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

珠海市威旗防腐科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 12 日

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