公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-0008

证券代码：834370 证券简称：威旗科技 主办券商：国投证券
珠海市威旗防腐科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 11 日 10：00。

（六）出席对象

公告编号：2024-0008

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834370 威旗科技 2024 年 4 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东省珠海市金湾区三灶镇大门路 16 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举严礼连女士为公司董事的议案》

因公司原董事邢飞先生提出辞职申请，公司董事会提名严礼连女士为公司第三届董事会董事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日至第三届董事会届满为止。

经审查，严礼连不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及有关部门的处罚，且不属于失信联合惩戒对象。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2024-0008

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；代理人代表自然人股东出席本次会议的，凭本人身 份证、委托人亲笔签署的授权委托书、 委托人身份证（复印件）、委托人证券账 户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2024 年 4 月 10 日 14:30～17:30。

（三）登记地点：广东省珠海市金湾区三灶镇大门路 16 号公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：广东省珠海市金湾区三灶镇大门路 16 号 联系人:贺玢
电话:0756-7789905 传真:0756-778991 邮箱:wpaint@wpaint.com.cn
（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

《珠海市威旗防腐科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

珠海市威旗防腐科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 18 日

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