公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-010

证券代码：834370 证券简称：威旗科技 主办券商：国投证券
珠海市威旗防腐科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赖华生
6.召开情况合法合规性说明：

本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《中华人民共和国公司法》及《珠海市威旗防腐科技股份有限公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数11,548,900 股，占公司有表决权股份总数的 76.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事邢飞、代哲峰因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事林锦齐因个人原因缺席；

公告编号：2024-010

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 4 人，列席会议 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举严礼连女士为公司董事的议案》
1.议案内容：

因公司原董事邢飞先生提出辞职申请，公司董事会提名严礼连女士为公司第三届董事会董事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日至第三届董事会届满为止。

经审查，严礼连不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及有关部门的处罚，且不属于失信联合惩戒对象。2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,548,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

邢飞 董事 离职 2024 年 4 月 2024 年第一 审议通过

22 日 次临时股东大会

严礼连 董事 任职 2024 年 4 月 2024 年第一 审议通过

22 日 次临时股东大会

四、备查文件目录

《珠海市威旗防腐科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

公告编号：2024-010

珠海市威旗防腐科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 23 日

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