公告日期：2024-06-07

公告编号：2024-020

证券代码：834370 证券简称：威旗科技 主办券商：国投证券
珠海市威旗防腐科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 27 日以电话方式发出
5.会议主持人：赖华生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司全称的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，结合公司生产经营实际，拟变更公司全称，具体情况如下：

变更前：珠海市威旗防腐科技股份有限公司

公告编号：2024-020

变更后：广东威旗新材料科技股份有限公司

公司证券简称“威旗科技”保持不变，证券代码“834370”保持不变。具体
内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司全称的公告》（公告编号：2024-021）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 6 月 24 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议上述议
案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字的《珠海市威旗防腐科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

珠海市威旗防腐科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 7 日

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