公告日期：2021-07-30

证券代码：834373 证券简称：晶淼材料 主办券商：华鑫证券

南京晶淼节能材料股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 28 日

2.会议召开地点：上海市杨浦区复旦软件园 1 号楼 26 层会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈伟清先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数87,473,940 股，占公司有表决权股份总数的 92.37%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事黄啸南因工作缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事陈龙、王立琼因工作缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》

议案

1.议案内容：

根据公司自身经营发展需要以及长期战略规划，拟进行业务发展和内部治 理结构调整，经慎重考虑，拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公 司拟于 2021 年第一次临时股东大会股权登记日次一转让日开始暂停转让，拟 于股东大会审议通过后向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体 终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《南京晶淼节能材料股份有限公司关于拟申请公 司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号： 2021-025）。

2.议案表决结果：

同意股数 58,448,340 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 66.82%；反

对股数 29,025,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 33.18%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

股东黄啸南（授权杨诚代为表决）、邱怡然、俞静丽、王喆（授权王清代为表决）、邱耀邦（授权喻劼代为表决）持反对意见。

反对理由：1）、陈伟清为关联董事，应在表决时回避，但陈伟清未在董事会表决时回避，相应董事会决议无效，不应提交股东大会表决；2）、陈伟清与本次交易有关联关系，按照章程第 80 条应回避表决由其他股东就上述议案进行表决；3）、现有异议股东保护措施不足以保护异议股东权益，因陈伟清无法提供履约保证。

张天霞（授权戴妮代为表决）持反对意见。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中

小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作 顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，包括 但不限于：

（1）、办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；

（2）、向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；

（3）、批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；

（4）、在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权的登记、托管等的变更 事宜；

（5）、办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他 事宜。

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完 毕之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 58,448,340 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 66.82%；反

对股数 29,025,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 33.18%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

股东黄啸南（授权杨诚代为表决）、邱怡然、俞静丽、王喆（授权王清代为表决）、邱耀邦（授权喻劼代为表决）持反对意见。

反对理由：1）、陈伟清为关联董事，应在表决时回避，但……
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