公告日期：2021-10-29

公告编号：2021--046

证券代码：834373 证券简称：晶淼材料 主办券商：华鑫证券
南京晶淼节能材料股份有限公司

董事、高级管理人员辞职更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本公司董事会于2021年8 月31 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布了《南京晶淼节能材料股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告》（公告编号[2021-036]），由于该公告存在需要修正的部分，本公司现予以更正。一、 更正内容

1、更正前：

一、 辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2021 年 8 月 30 日收到董事、董事会秘书、
副总经理林文聪先生递交的辞职报告，自 2021 年 8 月 31 日起辞
职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

林文聪先生因个人原因辞去公司董事、财务总监兼董事会秘书、副总经理职务。

公告编号：2021--046

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

2、更正后：

一、 辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2021 年 8 月 30 日收到董事会秘书、副总经
理林文聪先生递交的辞职报告，自 2021 年 8 月 31 日起辞职生效。
上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（董事）职务

本公司董事会于 2021 年 8 月 30 日收到董事林文聪先生递交
的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

林文聪先生因个人原因辞去公司董事、董事会秘书、副总经理职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公告编号：2021--046

公司股东会将尽快选举出新任董事。
二、其他相关说明
除上述调整内容外，原公告其他内容不变。
我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。

南京晶淼节能材料股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 29 日

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