公告日期：2021-12-17

公告编号：2021-049

证券代码：834373 证券简称：晶淼材料 主办券商：华鑫证券
南京晶淼节能材料股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：网络视频

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 7 日以邮件方式发出
5.会议主持人：陈伟清先生

6.开情况合法、合规、合章程性说明：

会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，会 议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

林文聪先生因个人事务未出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于陈伟清个人申请经营性贷款无偿出借公司的议案》
1.议案内容：

陈伟清先生拟向北京银行南京分行申请 600 万元人民币贷款，期限 3 年，该
贷款全部出借给本公司并用于本公司偿还贷款或日常经营。

公告编号：2021-049

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

陈伟清为本议案的关联方，回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司为陈伟清个人经营性贷款提供担保的议案》
1.议案内容：

陈伟清先生拟向北京银行南京分行申请 600 万元人民币贷款，期限 3 年，
该贷款全部出借给本公司并用于本公司偿还贷款或日常经营。公司为陈伟清先生签订的合同提供连带责任保证担保，同时以溧水区东屏镇开屏路 9 号 1 幢、2幢厂房土地提供抵押担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

陈伟清为本议案的关联方，回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请于 2022 年 1 月 4 日上午 10:00 在南京晶淼节能材料股份有限公司会议
室召开南京晶淼节能材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2021-049

三、备查文件目录

《南京晶淼节能材料股份有限公司第二届董事会第十八会议决议》

南京晶淼节能材料股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 17 日

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