公告日期：2021-09-17

公告编号：2021-021

证券代码：834375 证券简称：富友昌 主办券商：国融证券
深圳市富友昌科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：冯春
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长》议案
1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举冯春先生为第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2021-021

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员》议案
1.议案内容：

聘任冯春先生为公司总经理；聘任吕飞先生为公司副总经理，聘任白雪飞先生为公司董事会秘书，聘任秦龙平女士为公司财务总监；任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。经公司核查，冯春先生、吕飞先生、白雪飞先生、秦龙平女士均符合任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市富友昌科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

深圳市富友昌科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 17 日

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