公告日期：2022-05-06

深圳市富友昌科技股份有限公司

章 程

二零二二年五月

目 录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 1
第三章 股份...... 2

第一节 股份发行...... 2

第二节 股份增减和回购...... 4

第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东大会...... 5

第一节 股东...... 5

第二节 股东大会的一般规定...... 9

第三节 股东大会的召集...... 12

第四节 股东大会的提案与通知...... 13

第五节 股东大会的召开...... 15

第六节 股东大会的表决和决议...... 18
第五章 董事会...... 22

第一节 董事...... 22

第二节 董事会...... 25
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 29
第七章 监事会...... 31

第一节 监事...... 31

第二节 监事会...... 32
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 34

第一节 财务会计制度...... 34

第二节 内部审计...... 36

第三节 会计师事务所的聘任...... 36
第九章 信息披露制度...... 36
第十章 投资者关系管理...... 37
第十一章 通知和公告...... 39

第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 39

第一节 合并、分立、增资和减资...... 40

第二节 解散和清算...... 40
第十三章 修改章程...... 43
第十四章 争议解决...... 43
第十五章 附则...... 43

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系在深圳市富友昌科技有限公司（以下简称“有限公司”）的基础上以整体变更方式设立,并在深圳市市场监督管理局注册登记的股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）。

第三条 公司注册名称：深圳市富友昌科技股份有限公司。

第四条 公司住所：深圳市南山区关口二路智恒产业园 4 栋 4 楼 401 室。
第五条 公司注册资本为人民币 2，000 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书以及公司董事会认定的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：秉承“品质第一、信誉第一、客户至上”的原则，致力将公司打造成为“电子产品的设计超市”，为众多电子加工厂提供全方位的技术支援。

第十二条 公司的经营范围为：电子元件的购销及其它国内贸易；软、硬件开发、销售及技术咨询；经营进出口业务；集成电路、新能源新材料开发设计、应用、生产及销售；太阳能发电系统的设计、施工、光伏光热电站的开发、建设、运营和维护。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式，公司股票采取记名方式。公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，在中国证券登记结算有限责任公司办理登记存管。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值。每股面值为 1 元人民币。
公司的股份总数为 2,000 万股，全部为普通股，发起人认购公司已发行的
全部股份。公司发起人认购的股份数及占股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。