公告日期：2024-09-09

公告编号：2024-016

证券代码：834375 证券简称：富友昌 主办券商：国融证券
深圳市富友昌科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数16,352,521 股，占公司有表决权股份总数的 81.76%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事吕飞因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任高管 4 人，出席 3 人，副总经理吕飞因工作原因缺席。

公告编号：2024-016

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司第四届董事会董事提名人选》
1.议案内容：

公司董事会提名冯春先生、白雪飞先生、沈思伟先生、菅舒娟女士、许志刚先生担任公司第四届董事会董事，任期三年。具体内容详见公司于 2024 年 8 月23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市富友昌科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-013）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,352,521 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司第四届监事会董事提名人选》
1.议案内容：

公司监事会提名邬士榕先生、唐林林女士为第四届监事会监事。具体内容详
见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市富友昌科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-013）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,352,521 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

公告编号：2024-016

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

冯春 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第一次临 审议通过
9 日 时股东大会

白雪 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第一次临 审议通过
飞 9 日 时股东大会

沈思 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第一次临 审议通过
伟

9 日 时股东大会

菅舒 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第一次临 审议通过
娟

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