
公告日期:2023-12-29
公告编号:2023-054
证券代码:834376 证券简称:冠新软件 主办券商:华西证券
冠新软件股份有限公司
2023 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 29 日
2.会议召开地点:第二会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长洪继群
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数30,753,260 股,占公司有表决权股份总数的 47.35%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人,列席 8 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2023-054
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
1.议案内容:
由于大华会计师事务所(特殊普通合伙)组织结构变更,原整体服务团队及合伙人将转入北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙),为了更好的延续公司审计工作,公司拟聘请北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023 年度审计机构,负责公司财务报告审计工作。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 30,753,260 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
《2023 年第五次临时股东大会决议》
冠新软件股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 29 日
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