公告日期：2023-12-29

公告编号：2023-054

证券代码：834376 证券简称：冠新软件 主办券商：华西证券
冠新软件股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 29 日

2.会议召开地点：第二会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长洪继群
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数30,753,260 股，占公司有表决权股份总数的 47.35%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-054

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
1.议案内容：

由于大华会计师事务所（特殊普通合伙）组织结构变更，原整体服务团队及合伙人将转入北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙），为了更好的延续公司审计工作，公司拟聘请北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,753,260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录

《2023 年第五次临时股东大会决议》

冠新软件股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 29 日

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