公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-007

证券代码：834376 证券简称：冠新软件 主办券商：华西证券
冠新软件股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：第二会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 22 日以邮件方式发出

5.会议主持人：朱秀伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事朱秀伟、贾淑玲因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《监事会工作报告》
1.议案内容：

审议关于 2023 年度监事会工作情况的报告，将于年度股东大会上向股东汇

公告编号：2024-007

报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

参见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)上发布的《2023 年年度报告》及摘要（2024-004;2024-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度委托理财事项》
1.议案内容：

参见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关于 2024 年度委托理财事项》公告（2024- 008）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，经董事会研究决定：

公告编号：2024-007

本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度财务决算方案》
1.议案内容：

由财务负责人汇报 2023 年度决算方案，数据参见年度报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年度财务预算方案》
1.议案内容：

由财务负责人汇报 2024 年年度预算方案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《冠新软件股份有限公司关于核销应收账款坏账的公告》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)上发布的《冠新软件股份有限公司关于核销应收账款坏账的公告》（2024-016）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2024-007

无
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议……
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