公告日期：2024-04-26

证券代码：834376 证券简称：冠新软件 主办券商：华西证券

冠新软件股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为冠新软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，丁辉、周新鹏、陈守忠在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

周新鹏先生，出生于 1991 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，研究
生。2015 年 7 月至 2019 年 3 月，任北京市君致律师事务所律师；2019 年 3 月至
2021 年 6 月，任国投泰康信托有限公司法律合规经理；2021 年 7 月至今，任北
京市君致律师事务所律师、合伙人。

陈守忠，男，1963 年 5 月出生, 中国国籍，无境外永久居留权。中央财经大
学 (原中央财政金融学院)财政系经济学博士。教授，注册会计师、注册资产评估
师。1984 年 6 月，留校任教。1984 年至 1987 年，中央财经大学党委组织部工作。
1987 年至 1997 年,中央财经大学财政系农财教研室和企业财务教研室工作。
1997 年至 2003 年，中央财经大学财政系副主任、系党总支副书记。2003 年 12
月至今，中央财经大学会计学院财务管理系任教。2013 年 5 月 17 日至 2019 年 5
月 17 日，内蒙古平庄能源股份有限公司(平庄能源，000780)独立董事。2014 年
7 月 7 日至 2018 年底，西安金源电气股份有限公司独立董事。2016 年 12 月至
今，北京同有飞骥科技股份有限公司(同有科技，300302)独立董事。2018 年 12
月 2 日至今，黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司独立董事。2019 年 3 月至
今，东方时代网络传媒股份有限公司(*ST 东网，002175)独立董事。

丁辉，男，1977 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。对外经济贸
易大学工商管理专业本科、学士学位;新疆财经学院工商管理专业研究生学历
(MBA)。法律职业资格、注册会计师。2002 年 9 月至 2008 年 5 月，新疆自治区
经贸委技术改造投资公司员工。2008 年 5 月至 2010 年 2 月，新疆德蓝股份有限
公司董事会秘书兼副总经理。2010 年 2 月至 2010 年 12 月，麦趣尔集团股份有
限公司董事会秘书兼副总经理。2011 年 1 月至 2017 年 6 月，立昂技术股份有限
公司董事会秘书兼副总经理。2014 年 7 月至今，九圣禾种业股份有限公司独立
董事。2016 年 6 月至 2019 年 6 月，新疆贝肯能源工程股份有限公司(贝肯能源，
002828)独立董事。2018 年 1 月至今，新疆辉海聚源投资有限公司董事长。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 7 次董事会会议、6 次股东大会。独立董事周新鹏、
陈守忠、丁辉会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。