公告日期：2024-05-15

证券代码：834376 证券简称：冠新软件 主办券商：华西证券
冠新软件股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：第二会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长洪继群
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开以及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数24,007,360 股，占公司有表决权股份总数的 36.96%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 284,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.44%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 5 人，董事刘静波、张生太、鲁清泉因工作原因
缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事朱秀伟、贾淑玲因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《董事会工作报告》
1.议案内容：

汇报 2023 年度董事会工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,007,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《监事会工作报告》
1.议案内容：

汇报 2023 年度监事会工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,007,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《2023 年年度报告》

1.议案内容：

参见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)上发布的《2023 年年度报告》及摘要（2024-004;2024-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,007,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于 2024 年度委托理财事项》
1.议案内容：

参见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关于 2024 年度委托理财事项》公告（2024-008）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,007,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况，为实现公司
持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,007,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（六）审议通过《2023 年度财务决算方案》
1.议案内容：

由财务负责人汇报 2023 年度决算方案，数据参见年度报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,007,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1……
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