公告日期：2024-07-05

公告编号：2024-013

证券代码：834376 证券简称：冠新软件 主办券商：华西证券
冠新软件股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年 （2023）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 技术服务、软件产品等 500,000.00 - 公司根据预计发生业务
料、燃料和 预估，预计金额存在不
动力、接受 确定性。

劳务

出售产品、 技术服务、软件产品等 2,000,000.00 - 公司根据预计发生业务
商品、提供 预估，预计金额存在不
劳务 确定性。

委托关联方 - - - -

销售产品、
商品

接受关联方 - - - -

委托代为销
售其产品、
商品

其他 - - - -

合计 - 2,500,000.00 - -

（二） 基本情况
关联方基本情况如下：
名称：北京医林谷医疗技术服务有限公司（简称“关联方”）
注册地址：北京市密云区古北口镇古御路 21 号；
企业类型：其他有限责任公司；

公告编号：2024-013

法定代表人：吴洁；
注册资本：1100 万人民币；
主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；市场营销策划；图文设计制作；广告发布；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；
关联关系：该关联方系公司全资子公司北京冠新医卫软件科技有限公司参股的公司，公司通过全资子公司北京冠新医卫软件科技有限公司间接持股该关联方，持股比例为9.09%；
关联交易内容：公司预计年度将会有对该关联方的销售、采购业务，金额参见上表。二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于预计
2024 年日常性关联交易》议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：无。

独立董事公司认为:对 2024 年日常关联交易的预计客观、合理，遵循了公平、公正、公开的原则。公司与关联方拟发生的关联交易是基于公司日常经营业务的正常商业交易行为，本次关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司对于上述关联交易事项的审议、表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《关联交易管理制度》等的规定，同意上述审议事项。

上述关联交易尚需提交股东大会审议批准。
（……
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