公告日期：2024-07-19

证券代码：834376 证券简称：冠新软件 主办券商：华西证券
冠新软件股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 5 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834376 冠新软件 2024 年 7 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市海淀区西小口路 66 号东升科技园 C2-201。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司与华西证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

华西证券股份有限公司(以下简称“华西证券”)担任公司持续督导主办券商期间，遵循勤勉尽责的原则，对公司的信息披露资料进行了谨慎核查，以专业的服务和丰富的经验，依据相关规定及相关协议履行了各项持续督导义务。

因公司战略发展需要，经与华西证券友好协调，双方决定解除持续督导协议，并就解除相关事宜达成一致意见，现拟签署终止协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具书面无异议函之日起生效。
（二）审议《关于公司与华西证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与华西证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（三）审议《关于公司与开源证券股份有限公司签署附生效条件持续督导协议的议案》

因公司战略发展需要，公司拟与承接主办券商开源证券股份有限公司签署持续督导协议，约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日。自协议生效之日起，由开源证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。
（四）审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理变更持续督导券商相关事宜的议案》

为便于公司变更持续督导主办券商工作的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商的相关事宜，包括但不限于以下事项：

(1)根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司 的有关规定，披露与本次变更持续督导主办券商相关事宜;

(2)根据国家法律、行政法规、全国中小企业股份转让系统有限责任公司 的有关规定和公司股东大会决议，批准、签署与变更持续督导主办券商有关的各项文件、协议;

(3)根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，制作、修订、报送变更持续督导主办券商的备案材料;

(4)全权回复变更持续督导主办券商的反馈意见(如有)，补充、完善相关文件;

(5)办理和实施与变更持续督导主办券商相关的其他事宜。

上述授权期限自本议案经股东大会审议通过之日起至持续督导主办券商变更事项办理完结之日止。
（五）审议《关于注销募集资金专用账户的议案》

公司分别于 2016 年 3 月 2 日、2016 年 3 月 21 日召开了第一届董事会第六
次会议和 2016 年第三次临时股东大会审议通过了 2016 年第一次股票发行方
案，募集资金总额为人民币 19,200,000.00 元，上述募集资金于 2016 年 3 月 28
日全部到位，并缴存于冠新软件在中国银行乌鲁木齐市苏州路支行开立账号为……
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