公告日期：2024-08-29

公告编号：2024-028

证券代码：834376 证券简称：冠新软件 主办券商：开源证券

冠新软件股份有限公司

关于新增 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

公司于 2024 年 7 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《关
于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-013），公司对 2024 年日常性关联交易进行了预计。
因公司经营业务需要，本次将新增预计 2024 年日常性关联出售产品交易金额不超过人民币 775 万元，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

调整后预 上年实 调整后预计金
关联交易 主要交 原预计金 累计已发生 新增预计 计发生金 际发生 额与上年实际
类别 易内容 额 金额 发生金额 额 金额 发生金额差异
较大的原因

购买原材 技 术 服

料、燃料 务、软件 500,000 445,342.45 7,750,000 8,250,000 0 根据市场情况，
和动力、 产品等 预计需求增加
接受劳务
出 售 产 技术服

品、商品、 务、软件 2,000,000 943,396.23 0 2,000,000 0

提供劳务 产品等
委托关联
人销售产
品、商品
接受关联
人委托代
为销售其

公告编号：2024-028

产品、商
品
其他

合计 - 2,500,000 1,388,738. 7,750,000 10,250,00 0 根据市场情况，
68 0 预计需求增加

（二） 基本情况
名称：北京医林谷医疗技术服务有限公司（简称“关联方”）
注册地址：北京市密云区古北口镇古御路 21 号；
企业类型：其他有限责任公司；
法定代表人：吴洁;
注册资本：1100 万人民币；
主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；市场营销策划；图文设计制作；广告发布；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。
关联关系：该关联方系公司全资子公司北京冠新医卫软件科技有限公司参股的公司，公司通过全资子公司北京冠新医卫软件科技有限公司间接持股该关联方，持股比例为9.09%。
关联交易内容：公司预计年度将会有对该关联方的销售、采购业务，金额参见上表。二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 8 月 29 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于新增 2024
年日常性关联交易》议案。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：
无。
独立董事对关联交易发表独立意见:关于本议案中发生的关联交易事项的审批程序合法有效。我们认为：公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平和自愿等商业原则，本次关联交易事项符合公司生产经营要求及长远发展，符合公司和全体股东利益，符合相关法律、法规以及公司相关制度规定，未损害公司及其他非关联方

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