公告日期：2022-12-29

公告编号：2022-023

证券代码：834378 证券简称：锐英科技 主办券商：申万宏源承销保荐
上海锐英科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：卓天育董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数4,750,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 38.78%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事白昱玮、汪勇光、蒋文洪、田金鹏因
个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事张菁、何波、徐萍因个人原因缺席；

公告编号：2022-023

3.公司董事会秘书列席会议；

公司无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022
年审计机构的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 12 月 13 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》，公告编号为 2022-020。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,750,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《2022 年第二次临时股东大会会议决议》。
上海锐英科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 29 日

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