公告日期：2023-05-17

公告编号：2023-008

证券代码：834378 证券简称：锐英科技 主办券商：申万宏源承销保荐
上海锐英科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 5 日以电话方式发出

5.会议主持人：卓天育董事长

6.会议列席人员：董事长、董事会成员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消召开 2022 年年度股东大会并重新提请召开 2022 年年
度股东大会的议案》
1.议案内容：

由于公司工作安排等原因，经董事会决定，取消原定于 2022 年 5 月 28 日召

公告编号：2023-008

开的 2022 年年度股东大会，并重新提请召开本次会议审议相关议案，具体通知
内容详见公司于 2023 年 5 月 17 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于
召开 2022 年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章/公章的公司《第二届董事会第十七次会议决议》。

上海锐英科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 17 日

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