公告日期：2024-04-25

证券代码：834387 证券简称：肇庆动力 主办券商：信达证券
广东肇庆动力金属股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以电话及书面形式
方式发出

5.会议主持人：何韶

6.会议列席人员：赵凤旋、钟志雄、程超万

7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度总经理报告>的议案》
1.议案内容：

公司总经理何先楠先生对公司 2023 年度的运营及治理情况做工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会做公司 2023 年
度董事会工作报告，报告就执行董事会决议和股东会决议进行了全面总结。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司对 2023 年度财务决算情况予以
汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2024 年度财务预算工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营及财务状况，公司梳理后对 2024 年度的财务状况
进行了合理的预计，编制了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》
1.议案内容：

内容详见于 2024 年4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007） 及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于赎回部分优先股股份的议案》
1.议案内容：

内容详见于 2024 年4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东肇庆动力金属股份有限公司关于赎回 部分优先股股份的公告（一）》（公告编号：2024-015）；及《广东肇庆动力金属 股份有限公司关于赎回部分优先股股份的公告（二）》公告编号：2024-016）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<2023 年度优先股股息派发>的议案》
1.议案内容：

公司拟向优先股股东派发 2023 年度优先股股息。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于<2023 年……
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