公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-013

证券代码：834387 证券简称：肇庆动力 主办券商：信达证券
广东肇庆动力金属股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以电话及书面结合方式
发出
5.会议主持人：钟志雄
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席钟志雄代表监事会做公 司 2023 年度监事会工作报告，报告就执行监事会决议进行了全面总结。

公告编号：2024-013

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司对 2023 年度财务决算情况予以
汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营及财务状况，公司梳理后对 2024 年度的财务状况
进行了合理的预计，编制了 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》
1.议案内容：

内容详见于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披
露平 台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024- 007）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-013

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：

内容详见于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事刘文韬回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构》
1.议案内容：

根据公司未来业务发展的需要，为更加有利于公司的审计业务独立性，公 司拟继续聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计 机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《公司第三届监事会第七次会议决议》

公告编号：2024-013

广东肇庆动力金属股份有限公司
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