公告日期：2024-06-27

公告编号：2024-041

证券代码：834387 证券简称：肇庆动力 主办券商：信达证券
广东肇庆动力金属股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 14 日以电话及书面方式
发出

5.会议主持人：何韶

6.会议列席人员：赵凤旋、钟志雄、程超万

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

因公司第三届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

公告编号：2024-041

定，为保证公司董事会工作正常运行，董事会选举何韶、何先楠、胡志伟、陈 立新、李广明为公司第四届董事会董事，以上 5 人均为连选连任。自股东大会 审议通过之日起就任，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于取消 2023 年年度优先股股息派发的议案》
1.议案内容：

经公司与优先股股东沟通协商，取消于 2024 年 5 月 31 日派发的 2023 年
1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日优先股股息。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司定于 2024 年 7 月 15 日召开 2024 年第二次临时股东大会，内容详见
于在全国中小业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露 的《2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-044）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-041

三、备查文件目录
《第三届董事会第十二次会议决议》

广东肇庆动力金属股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 27 日

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