公告日期：2024-06-27

公告编号：2024-043

证券代码：834387 证券简称：肇庆动力 主办券商：信达证券
广东肇庆动力金属股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议 于 2024年 6 月 27 日审议并通过：

选举何韶先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份40,840,394 股，占公司股本的 51.0505%，不是失信联合惩戒对象。

选举何先楠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举胡志伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份8,122,804 股，占公司股本的 10.1535%，不是失信联合惩戒对象。

选举李广明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份1,065,286 股，占公司股本的 1.3316%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈立新先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份2,130,572 股，占公司股本的 2.6632%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-043

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2024 年6 月 27 日审议并通过：

选举钟志雄先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘文韬先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 6 月 26 日审议并通过：

选举程超万先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 6 月 26 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话和口头方式通知全体职工代表，实际到会职工代表
13 人。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

公告编号：2024-043

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

选举何韶、何先楠、胡志伟、李广明、陈立新为公司第四届董事会董事，选举钟 志雄、刘文韬、程超万为公司第四届监事会监事，符合公司未来发展战略和实际发展 的需要，对公司未来的发展将产生积极的影响。
三、备查文件
《第三届董事会第十二次会议决议》
《第三届监事会第八次会议决议》
《2024 年第一次职工代表大会会议……
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