公告日期：2024-07-16

公告编号：2024-046

证券代码：834387 证券简称：肇庆动力 主办券商：信达证券
广东肇庆动力金属股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：何韶
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数75,992,511 股，占公司有表决权股份总数的 94.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

部分高级管理人员列席。

公告编号：2024-046

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

因公司第三届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定，为保证公司董事会工作正常运行，董事会选举何韶、何先楠、胡志伟、陈 立新、李广明为公司第四届董事会董事，以上 5 人均为连选连任。自股东大会 审议通过之日起就任，任期三年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,992,511 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

因公司监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，为保证监 事会的正常运行，监事会选举钟志雄、刘文韬为监事，以上 2 人均为连任，同 时与公司职工代表大会选举的职工监事组成第四届监事会。选举监事待股东大 会审议后生效，任期 3 年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,992,511 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2024-046

（三）审议通过《关于取消 2023 年年度优先股股息派发的议案》
1.议案内容：

经公司与优先股股东沟通协商，取消于 2024 年 5 月 31 日派发的 2023 年
1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日优先股股息。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,992,511 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于延长合资公司经营期限的议案》
1.议案内容：

公司与日本本田金属技术株式会社于 1994 年 12 月 23 日共同合资成立肇
庆本田金属有限公司(以下简称"合资公司")。鉴于合资公司的经营期限临近期 满，现经双方协商一致，同意继续共同投资经营合资公司，延长合资公司的经 营期限，并重新签订合资合同。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,992,511 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股……
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