
公告日期:2024-07-22
公告编号:2024-050
证券代码:834387 证券简称:肇庆动力 主办券商:信达证券
广东肇庆动力金属股份有限公司董事长、监事会主席、高级
管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议 于 2024 年
7 月 19 日审议并通过:
选举何韶先生为公司董事长,任职期限三年,自 2024 年 7 月 19 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 40,840,394 股,占公司股本的 51.05%,不是失信联合惩戒对象。
任命何先楠先生为公司总经理,任职期限三年,自 2024 年 7 月 19 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
任命郭锦强先生为公司常务副总经理,任职期限三年,自 2024 年 7 月 19 日起生
效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
任命李广明先生为公司财务负责人,任职期限三年,自 2024 年 7 月 19 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 1,065,286 股,占公司股本的 1.33%,不是失信联合惩戒对象。
任命胡志伟先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2024 年 7 月 19 日起生效。上
述任命人员持有公司股份8,122,804股,占公司股本的10.15%,不是失信联合惩戒对象。
任命刘春生先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2024 年 7 月 19 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
任命秦晓健先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2024 年 7 月 19 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2024-050
任命赵凤旋女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2024 年 7 月 19 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
秦晓健,男,1970 年 11 月生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1989
年 8 月至 1999 年 12 月,任广东仪表有限公司分厂厂长;1999 年 12 月至 2002 年 9
月,任广东肇庆动力配件有限公司总经办主任;2002 年 9 月至 2009 年 10 月,任肇
庆本田金属有限公司生管室科长,2009 年 10 月至今,任广东肇庆动力金属股份有限 公司总经理助理。
(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第一次会议于 2024 年7 月 19 日审议并通过:
选举钟志雄先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2024 年 7 月 19 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
选举何韶为公司第四届董事会董事长,任命何先楠为公司总经理,任命郭锦强为 公司常务副总经理,任命李广明为公司财务负责人,任命胡志伟、刘春生、秦晓健为
公告编号:2024-050
公司副总经理,任命赵凤旋……
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