公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-053

证券代码：834387 证券简称：肇庆动力 主办券商：信达证券
广东肇庆动力金属股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日以电话及书面方式
发出

5.会议主持人：何韶

6.会议列席人员：赵凤旋、钟志雄、程超万

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

详细内容见于 2024 年8 月 22 日在在全国中小企业股份转让系统官方信息

公告编号：2024-053

披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024- 051）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：

内容详见于 2024 年8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》（公告编号：2024-052）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《公司第四届董事会第二次会议决议》

广东肇庆动力金属股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 22 日

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