
公告日期:2024-08-22
公告编号:2024-053
证券代码:834387 证券简称:肇庆动力 主办券商:信达证券
广东肇庆动力金属股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 2 日以电话及书面方式
发出
5.会议主持人:何韶
6.会议列席人员:赵凤旋、钟志雄、程超万
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容:
详细内容见于 2024 年8 月 22 日在在全国中小企业股份转让系统官方信息
公告编号:2024-053
披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2024 年半年度报告》(公告编号:2024- 051)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容:
内容详见于 2024 年8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露
平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》(公告编号:2024-052)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《公司第四届董事会第二次会议决议》
广东肇庆动力金属股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 22 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。