公告日期：2022-06-01

证券代码：834388 证券简称：远成股份 主办券商：西南证券

江西远成汽车技术股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 20 日以书面通知方式发

出

5.会议主持人：董事长王远青先生

6.会议列席人员：总经理、副总经理、财务负责人（代信息披露负责人）

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中 关于董事会召开的有关规定，所作出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事李恩报因身体原因缺席，委托董事陈国保代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于江西远成汽车技术股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

公司的 2021 年年度报告及其摘要，详见于同日披露在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江西远成汽车技术股份 有限公司 2021 年年度报告》（公号编号：2022-008）及《江西远成汽车技术股 份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公号编号：2022-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<江西远成汽车技术股份有限公司 2021 年度董事会工作报

告>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长王远青代表董事会汇报 2021 年度董事会工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<江西远成汽车技术股份有限公司 2021 年度总经理工作报

告>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理王远青汇报 2021 年度

公司经营情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<江西远成汽车技术股份有限公司 2021 年度财务决算报

告>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《江西远成汽车技术股份有 限公司 2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<江西远成汽车技术股份有限公司 2022 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《江西远成汽车技术股份有 限公司 2022 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<江西远成汽车技术股份有限公司 2021 年度利润分配方

案>》议案

1.议案内容：

经公司董事会审议并向股东大会提请，拟决定 2021 年度不进行利润分配，

累计未分配利润结转下一年度。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：……
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