公告日期：2024-01-24

公告编号：2024-004

证券代码：834395 证券简称：博信投资 主办券商：光大证券
博信股权投资基金管理股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司整体发展规划和实际经营需要，公司全资子公司深圳博信资本管理有限公司（以下简称“深圳博信”）拟与云浮市润辉矿业投资有限公司（以下简称“润辉矿业”）共同出资设立控股子公司广东省京汇仓储物流有限公司，注册地址：广东省云浮市，注册资本：600万元，其中深圳博信出资人民币480万元，占注册资本80%，润辉矿业出资120万元 ,占注册资本20%。(最终名称、注册地址，经营范围等以工商行政部门登记为准。)
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》规定“挂牌公司新设立全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”本次对外投资不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 1 月 24 日召开第三届董事会第二十六次会议，本次董事会应
出席 5 人，实际出席 5 人，以 5 票同意，以 0 票反对，0 票弃权审议并通过了《全

公告编号：2024-004

资子公司对外投资》的议案。 根据公司章程及《对外投资管理制度》的有关规定，本次对外投资金额在司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。（五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资涉及进入仓储物流领域。
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：云浮市润辉矿业投资有限公司

住所：云浮市云城区云城街道岔路村委田心村 263 号第七层（仅限办公）

注册地址：云浮市云城区云城街道岔路村委田心村 263 号第七层（仅限办公）
注册资本：1,510 万元

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；生产性废旧金属回收；再生资源加工；再生资源销售；金属材料销售；水泥制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内贸易代理；土石方工程施工；装卸搬运。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：赵萍

控股股东：赵萍

实际控制人：赵萍

关联关系：无

公告编号：2024-004

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：广东省京汇仓储物流有限公司

注册地址：云浮市云城区岔路村委田心村263号4楼401室

主营业务：一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营；国际货物运输代理；运输货物打包服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实……
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