公告日期：2024-09-13

公告编号：2024-032

证券代码：834395 证券简称：博信投资 主办券商：光大证券
博信股权投资基金管理股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：北京市经济技术开发区经海六路五号院东尚 E 园 4 号楼会议室3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 2 日 以当面及电话通知方式
发出
5.会议主持人：孙朋先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举公司监事会主席》议案
1.议案内容：

鉴于孙朋先生在任第三届监事会主席期间恪尽职守，履行了监事的忠实及勤

公告编号：2024-032

勉义务，特选举孙朋先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

孙朋先生具备《公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的担任公司监事会主席的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《博信股权投资基金管理股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

博信股权投资基金管理股份有限公司
监事会
2024 年 9 月 13 日

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