公告日期：2024-10-29

公告编号：2024-034

证券代码：834395 证券简称：博信投资 主办券商：光大证券
博信股权投资基金管理股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日

2.会议召开地点：北京市经济技术开发区经海六路五号院东尚 E 园 4 号楼会
议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以电话及当面通
知方式发出

5.会议主持人：董事长陈可先生

6.会议列席人员：全体高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《博信股权投资基金管理股份有限公司 2024 年第三季度报告》

公告编号：2024-034

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会编制了《博信股权投资基金管理股份有限公司2024年第三季度报告》（详见www.neeq.com.cn 博信投资，公告编号：2024-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《博信股权投资基金管理股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

博信股权投资基金管理股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 29 日

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