公告日期：2024-11-04

公告编号：2024-037

证券代码：834395 证券简称：博信投资 主办券商：光大证券
博信股权投资基金管理股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 4 日

2.会议召开地点：北京市经济技术开发区经海六路五号院东尚 E 园 4 号楼会
议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 24 日以当面及电话通
知方式发出

5.会议主持人：董事长陈可先生

6.会议列席人员：全体高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、 行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《全资子公司对外投资认购私募基金份额暨关联交易》
1.议案内容：

公告编号：2024-037

为提高公司全资子公司西藏信耀投资有限公司（以下简称“西藏信耀”） 的资金配置运行效率，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的前提下，西 藏信耀拟利用自有闲置资金 3,300 万元（大写叁仟叁佰万元整）投资博信（天 津）股权投资管理合伙（有限合伙）（以下简称“博信（天津）”）管理的私募基 金，具体内容以双方签署的协议为准。西藏信耀本次以自有闲置资金认购博信 （天津）管理的私募基金构成关联交易。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次交易构成关联交易，关联董事已回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《全资子公司对外投资》
1.议案内容：

因业务发展需要，公司全资子公司西藏信耀投资有限公司（以下简称
“西藏信耀”）拟向北京昊唐科技有限公司（以下简称“昊唐科技”）投资 人民币6,400万元（大写：陆千肆佰万元整），本次增资完成后，西藏信耀占 昊唐科技14.4%股份。西藏信耀本次以自有闲置资金投资昊唐科技构成关联交 易。

投资标的信息：北京昊唐科技有限公司， 统一社会信用代码为
91110108071684905Q，其注册地址为：北京市朝阳区安贞西里三区26楼10层 1014，法定代表人：李强。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次交易构成关联交易，关联董事已回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《博信股权投资基金管理股份有限公司第四届董事会第三次会议》

公告编号：2024-037

（二）《合伙协议》
（三）《投资协议》

博信股权投资基金管理股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 4 日

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