公告日期：2023-01-17

证券代码：834397 证券简称：新安金融 主办券商：西南证券
安徽新安金融集团股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯投票

本次会议采用现场投票和通讯投票相结合方式召开。本次会议股东应选择现场投票和通讯投票表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 6 日 10:00。

预计会期半天。通讯投票表决时间为 2023 年 2 月 6 日 10:00 至 2023 年 2
月 6 日 12:00。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834397 新安金融 2023 年 1 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

合肥市包河区包河大道 100 号华夏茶都 4 楼新安金融 420 会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于对子公司合肥新安小额贷款股份有限公司减资的议案》

根据《公司法》等法律、法规以及监管要求，结合公司发展战略需要，为了优化资源配置，公司拟对子公司合肥新安小额贷款股份有限公司减资，注册资本由 5 亿元减至 1 亿元。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于子公司减资的公告》（公告编号：2023-003）。
（二）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案（关联方为控股股东及实际控制人控制企业）》

根据公司经营需要，按照全国中小企业股份转让系统对挂牌公司的相关规定和要求，预计了 2023 年公司与关联方（控股股东及实际控制人控制企业）日常性关联交易情况（提供贷款、咨询服务、租赁办公场所）。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为南翔万商（安徽）物流产业股份有限公司、南翔（安徽）投资策划有限公司、安徽新安资本运营管理有限公司、安徽顺扬商贸有限公司。
（三）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案（关联方为安徽新安资本运营管理有限公司及其子公司）》

根据公司经营需要，按照全国中小企业股份转让系统对挂牌公司的相关规定
和要求，预计了 2023 年公司与关联方（安徽新安资本运营管理有限公司及其子公司）日常性关联交易情况（提供贷款）。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为南翔万商（安徽）物流产业股份有限公司、安徽省铁路发展基金股份有限公司、安徽皖通高速公路股份有限公司、芜湖市建设投资有限公司、国营芜湖机械厂、南翔（安徽）投资策划有限公司、安徽新安资本运营管理有限公司、安徽新华控股集团投资有限公司、安徽恒信投资发展有限责任公司、安徽顺扬商贸有限公司、陈文清。
（四）审议《关于调整股东及关联方借款利率的议案》

根据董事会近几年通过的经营方针，公司新增债权业务基本均为股东及关联方业务。近几年，受宏观调控及新冠肺炎疫情的叠加影响，不断出台纾困帮扶政策，银行等金融机构对接借款利率也逐年下行。

鉴于当前市场整体利率下行，同时，银行等金融机构扩大贷……
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