公告日期：2023-05-12

证券代码：834402 证券简称：海昌药业 主办券商：浙商证券
浙江海昌药业股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：曾春辉
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数34,631,041 股，占公司有表决权股份总数的 80.32%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 8 人，董事赵晓东因出差在外缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会对 2022 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2022 年度董事会工作
报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,631,041 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决。
（二）审议通过《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2022 年度公司监事会依法独立行使职权，对公司董事、高级管理人员的日常履职以及公司经营情况、财务状况、关联交易等重大事项进行有效监督，并编制了《2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,631,041 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决。

（三）审议通过《关于<公司 2022 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露《2022年度报告》（公告编号:2023-009)及《2022 年度报告摘要》（公告编号：2023- 008）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,631,041 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决。
（四）审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了 2022 年度财务状况，并作出 2022 年度财务决
算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,631,041 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决。
（五）审议通过《关于<公司 2022 年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，2022 年度不进行权益分派，不以资本公积转增股本。2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,631,041 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决。
（六）审议通过《关于<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-010）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,631,041 股，占……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。