公告日期：2023-12-26

公告编号：2023-028

证券代码：834402 证券简称：海昌药业 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江海昌药业股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2024 年 （2023）年年初至 预计金额与上年实际发
别 主要交易内容 发生金额 披露日与关联方 生金额差异较大的原因
实际发生金额

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务

向北京北陆药业股份 180,000,000 120,347,450.00 公司经营发展需要，预
出售产品、 有 限 公 司 销 售 产 计业务量增加

商品、提供 品 15,000 万元、向浙江

劳务 海川化学品有限公司销

售原材料 3,000 万元。

委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 180,000,000 120,347,450.00 -

（二） 基本情况
1、名称：北京北陆药业股份有限公司

公告编号：2023-028

住所：北京市密云区水源西路 3 号

实际控制人：王代雪

主营业务：医药产品的研发、生产与销售。

与公司关联关系：北京北陆药业股份有限公司持有公司 51.05%股份，是海昌药业公司第一大股东、控股股东。

履约能力分析：北京北陆药业股份有限公司生产经营正常，财务状况稳定，具有良好的履约能力。

交易内容及金额：公司预计 2024 年向北京北陆药业股份有限公司销售产品累计金额不超过 15,000 万元，定价依据为市场公允价。
2、名称：浙江海川化学品有限公司

住所：玉环市大麦屿经济开发区滨河路

实际控制人：曾春辉

主营业务：危险化学品生产。

与公司关联关系：浙江海川化学品有限公司是曾春辉控制的公司，曾春辉持有公司28.70%股份，是公司第二大股东。

履约能力分析：浙江海川化学品有限公司生产经营正常，财务状况稳定，具有良好的履约能力。

交易内容及金额：公司预计 2024 年累计向浙江海川化学品有限公司销售原材料合计金额不超过 3,000 万元，定价依据为市场公允价。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

1、公司于 2023 年 12 月 26 日召开的第三届董事会第十次会议审议了《关于 2024
年向关联方北京北陆药业股份有限公司销售产品的议案》，本议案关联董事王旭、宗利、曾妮、王琳琳、匡夏思回避表决，非关联董事 4 名同意；0 名弃权；0 名反对。

2、公司第三届董事会第十次会议，通过了《关于 2024 年向关联方浙江海川化学
品有限公司采购原材料的议案》，表决结果：关联董事曾春辉回避表决，非关联董事 8名同意；0 名弃权；0 名反对。

以上议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-028

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、合理、自愿的商业原则，交易价格系按市场确定，定价公允合理，由交易各方协商确定。
（二）……
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