公告日期：2024-10-10

公告编号：2024-015

证券代码：834402 证券简称：海昌药业 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江海昌药业股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 29 日以通讯方式发出
5.会议主持人：王旭

6.会议列席人员：涂艳华

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会于 2024 年 10 月 12 日任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，董事会现进行换届选举，提名王旭、曾春辉、武杰、宗利、

公告编号：2024-015

曾妮、王琳琳、何冰樱为公司第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日至第四届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：反对董事变动
3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更公司章程的议案》
1.议案内容：

由于董事会人数变更，根据规定需修订《公司章程》的部分条款。具体内容
详见公司于 2024 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号： 2024-016）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：反对董事变动
3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

以上 1、2 项议案需要提交股东会审议，董事会提议于 2024 年 10 月 25 日
召开 2024 年度第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-015

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江海昌药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

浙江海昌药业股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 10 日

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