公告日期：2024-12-09

公告编号：2024-029

证券代码：834402 证券简称：海昌药业 主办券商：申万宏源承
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浙江海昌药业股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 4 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：屠季纲
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年向关联方北京北陆药业股份有限公司销售产品议
案》
1.议案内容：

公告编号：2024-029

公司预计 2025 年向北京北陆药业股份有限公司销售产品累计金额不超过
18,000 万元。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 09 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-030）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年向关联方浙江海川化学品有限公司销售原材料议
案》
1.议案内容：

公司预计 2025 年向浙江海川化学品有限公司销售原材料累计金额不超过
3,000 万元。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 09 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-030）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度公司借款额度的议案》
1.议案内容：

海昌药业拟向银行申请不超过 5 亿元敞口的综合授信，包括但不限于以下银行及以下敞口授信金额：

（1）向中国农业银行股份有限公司玉环市支行申请 0.3 亿元敞口的综合授信，授信期限为一年；

公告编号：2024-029

（2）向交通银行股份有限公司台州玉环支行申请 0.5 亿元敞口的综合授信，授信期限为一年；

（3）向宁波银行股份有限公司台州分行申请 0.5 亿元敞口的综合授信，授信期限为一年；

（4）向上海浦东发展银行股份有限公司台州玉环支行申请 0.3 亿元敞口的综合授信，授信期限为一年。

以上授信额度、品种及利率最终以公司与银行签定的合同为准，公司取得上述授信额度后，具体使用金额根据公司运营的实际需求确定。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司向母公司北陆药业拆借资金的议案》
1.议案内容：

根据经营需要，公司于 2025 年至 2027 年拟向母公司北陆药业拆借资金总额
不超过 15,000 万元（在额度范围内循环使用），年化不超过 3.5%支付资金使用利息。该借款用于公司前期项目建设欠款、偿还银行借款以及补充公司流动资金等支出。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年新增向关联方北京北陆药业股份有限公司销售产

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