公告日期：2024-12-09

公告编号：2024-033

证券代码：834402 证券简称：海昌药业 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江海昌药业股份有限公司

关于新增 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

公司于 2023 年 12 月 26 日召开第三届董事会第十次次会议，审议了《关于 2023
年向关联方北京北陆药业股份有限公司销售产品的议案》，并经 2024 年 1 月 12 日召开
的 2024 年第一次临时股东大会审议通过，“公司预计 2024 年向北京北陆药业股份有限公司销售产品累计金额不超过 15,000 万元”。
因经营需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

累计已 新增预 调整后预 上年实 调整后预计金
关联交易 主要交易内 原预计 发生金 计发生 计发生金 际发生 额与上年实际
类别 容 金额 额 金额 额 金额 发生金额差异
较大的原因

购买原材
料、燃料
和动力、
接受劳务
出 售 产

品、商品、 销售产品 150,000 140,361 30,000, 180,000, 102,971 预计全年需求
提供劳务 ,000 ,681.41 000 000 ,194.42 量增加

委托关联
人销售产
品、商品
接受关联
人委托代

公告编号：2024-033

为销售其
产品、商
品
其他

合计 - 150,000 140,361 30,000, 180,000, 102,971

,000 ,681.41 000 000 ,194.42

（二） 基本情况
名称：北京北陆药业股份有限公司
住所：北京市密云区水源西路 3 号
企业类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：王旭
控股股东：王代雪
注册资本：491,934,152 万元人民币
主营业务：对比剂制剂及原料药、中枢神经类和降糖类药品的研发、生产与销售履约能力分析：北京北陆药业股份有限公司生产经营正常，财务状况稳定，具有良好的履约能力。
交易内容及金额：公司预计 2024 年新增向北京北陆药业股份有限公司销售产品金额不超过 3,000 万元，定价依据为市场公允价。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 12 月 09 召开的第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2024
年新增向关联方北京北陆药业股份有限公司销售产品的议案》，表决结果：关联董事王旭、宗利、曾妮、王琳琳回避表决，非关联董事 3 名同意；0 名弃权；0 名反对。该议案尚需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

公告编号：2024-033

三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据
公司与关联方的合作，其定价依据为市场公允价格，不存在损害公司和其他股东利益的情况。
（二） 交易定价的公允性
在预计的 2024 年日常性关联交易范围内，由公司管理层根据业务开展需要签署相关协议，具体合同或协议以实际发生时签订的版本为准。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
在预计的 2024 年日常性关联交易范围内，由公司管理层根据……
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