公告日期：2024-12-09

证券代码：834402 证券简称：海昌药业 主办券商：申万宏源承
销保荐

浙江海昌药业股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

2024 年 12 月 09 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于召开
2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批 准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日上午 9 点 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834402 海昌药业 2024 年 12 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江省玉环市沙门镇滨港工业城长顺路 36 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2025 年向关联方北京北陆药业股份有限公司销售产品议案》
公司预计 2025 年向北京北陆药业股份有限公司销售产品累计金额不超过
18,000 万元。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 09 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-030）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京北陆药业股份有限公司。
（二）审议《关于 2025 年向关联方浙江海川化学品有限公司销售原材料议案》
公司预计 2025 年向浙江海川化学品有限公司销售原材料累计金额不超过

3,000 万元。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 09 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-030）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为曾春辉。
（三）审议《关于 2025 年度公司借款额度的议案》

海昌药业拟向银行申请不超过 5 亿元敞口的综合授信，包括但不限于以下银行及以下敞口授信金额：

（1）向中国农业银行股份有限公司玉环市支行申请 0.3 亿元敞口的综合授信，授信期限为一年；

（2）向交通银行股份有限公司台州玉环支行申请 0.5 亿元敞口的综合授信，授信期限为一年；

（3）向宁波银行股份有限公司台州分行申请 0.5 亿元敞口的综合授信，授信期限为一年；

（4）向上海浦东发展银行股份有限公司台州玉环支行申请 0.3 亿元敞口的综合授信，授信期限为一年。

以上授信额度、品种及利率最终以公司与银行签定的合同为准，公司取得上述授信额度后，具体使用金额根据公司运营的实际需求确定。
（四）审议《关于公司向母公司北陆药业拆借资金的议案》

根据经营需要，公司于 2025 年至 2027 年拟向母公司北陆药业拆借资金总额
不超过 15,000 万元（在额度范围内循环使用），年化不超过 3.5%支付资金使用利息。该借款用于公司前期项目建设欠款、偿还银行借款以及补充公司流动资金等支出。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京北陆药业股份有……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。