公告日期：2024-12-26

证券代码：834402 证券简称：海昌药业 主办券商：申万宏
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浙江海昌药业股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王旭
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需 要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数34,631,041 股，占公司有表决权股份总数的 80.32%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年向关联方北京北陆药业股份有限公司销售产品的
议案》
1.议案内容：

公司预计 2025 年向北京北陆药业股份有限公司销售产品累计金额不超过

18,000 万元。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 09 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-030）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,622,932 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

北陆药业作为本事项的关联方，持有公司 22,008,109 股，回避表决。
（二）审议通过《关于 2025 年向关联方浙江海川化学品有限公司销售原材料的
议案》
1.议案内容：

公司预计 2025 年向浙江海川化学品有限公司销售原材料累计金额不超过

3,000 万元。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 09 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-030）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,256,247 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

曾春辉作为本事项的关联方，持有公司 12,374,794 股，回避表决。
（三）审议通过《关于 2025 年度公司借款额度的议案》
1.议案内容：

海昌药业拟向银行申请不超过 5 亿元敞口的综合授信，包括但不限于以下银行及以下敞口授信金额：

（1）向中国农业银行股份有限公司玉环市支行申请 0.3 亿元敞口的综合授信，授信期限为一年；

（2）向交通银行股份有限公司台州玉环支行申请 0.5 亿元敞口的综合授信，授信期限为一年；

（3）向宁波银行股份有限公司台州分行申请 0.5 亿元敞口的综合授信，授信期限为一年；

（4）向上海浦东发展银行股份有限公司台州玉环支行申请 0.3 亿元敞口的综合授信，授信期限为一年。

以上授信额度、品种及利率最终以公司与银行签定的合同为准，公司取得上述授信额度后，具体使用金额根据公司运营的实际需求确定。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,631,041 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司向母公司北陆药业拆借资金的议案》
1.议案内容：

根据经营需要，公司于 2025 年至 2027 年拟向母公司北陆药业拆借资金总
额 不超过 15,000 万元（在额……
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