
公告日期:2022-03-31
公告编号:2022-030
证券代码:834404 证券简称:扬戈科技 主办券商:财通证券
扬戈科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 3 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 3 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长杨光奎
6.会议列席人员:监事、董事会秘书及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于扬戈科技股份有限公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
公司第三届董事会于 2022 年 3 月 27 日任期届满,根据《扬戈科技股份有限
公司章程》的相关规定,董事会将进行换届选举,在选出新任董事前,第三届董事会全体成员将继续履行职责。新选举的第四届董事会董事任期三年,自公司股
公告编号:2022-030
东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
上述事项不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名第四届董事会成员的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》,公司第四届董事会拟由 5 名董事组成。董事会拟提名杨光奎、杨广平、孙立杰、杨相海、胡涛为公司第四届董事会非独立董事候选人。
杨光奎、杨广平、杨相海先生简历于 2015 年 11 月 17 日在全国中小企业股
份转让系统披露的《公开转让说明书》,孙立杰、胡涛简历于 2021 年 12 月 14 日
在全国中小企业股份转让系统披露的《董事、监事任命公告 》( 公 告编号:2021-018)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
上述事项不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于 2022 年 4 月 15 日上午召开 2022 年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
上述事项不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《扬戈科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
公告编号:2022-030
扬戈科技股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 31 日
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