公告日期：2022-04-18

公告编号：2022-037

证券代码：834404 证券简称：扬戈科技 主办券商：财通证券
扬戈科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨光奎
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数52,601,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.69%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-037

4.公司除兼任董事的总经理杨广平和兼任董事的副总经理杨相海以外，无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于扬戈科技股份有限公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：公司第三届董事会于 2022 年 3 月 27 日任期届满，根据《扬戈
科技股份有限公司章程》的相关规定，董事会将进行换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。新选举的第四届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意股数 52,601,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名第四届董事会成员的议案》

1.议案内容：根据《公司章程》，公司第四届董事会拟由 5 名董事组成。董事会拟提名杨光奎、杨广平、孙立杰、杨相海、胡涛为公司第四届董事会非独立董事候选人。

杨光奎、杨广平、杨相海先生简历于 2015 年 11 月 17 日在全国中小企业股
份转让系统披露的《公开转让说明书》，孙立杰、胡涛简历于 2021 年 12 月 14 日
在全国中小企业股份转让系统披露的《董事、监事任命公告 》（ 公 告编号：2021-018）。

2.议案表决结果：同意股数 52,601,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：公司第三届监事会于 2022 年 3 月 27 日任期届满，根据《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，进行第四届监事会的选举，在选出新任监事之前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。新选举的第四届监

公告编号：2022-037

事会非职工代表监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意股数 52,601,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名第四届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：提名任齐飞、李小亚为第四届监事会非职工代表监事。任齐飞
先生简历公司于 2015 年 11 月 ……
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