公告日期：2024-06-05

公告编号：2024-012

证券代码：834404 证券简称：扬戈科技 主办券商：财通证券
扬戈科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：杨光奎

6.会议列席人员：监事、董事会秘书及高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<注销全资子公司扬戈科技（常德）有限公司>的议案》1.议案内容：

扬戈科技（常德）有限公司是公司全资子公司，成立于 2019 年 12 月 2 号，
注册资本为壹仟万元，原名为扬戈科技（长沙）有限公司，于 2022 年 12 月 8 日

公告编号：2024-012

更名为扬戈科技（常德）有限公司。

受疫情和房地产市场周期性调整的影响，扬戈科技（常德）有限公司业绩下滑，持续亏损，净资产为负数，企业无法维持正常经营。因此，扬戈科技股份有限公司为了总体发展着想，决定注销扬戈科技（常德）有限公司，接手其相关业务。

对此次注销子公司扬戈科技（常德）有限公司，母公司扬戈科技股份有限公司制定了注销实施方案，并专门成立注销小组负责注销实施方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述事项不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《扬戈科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

扬戈科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 5 日

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