公告日期：2024-09-11

公告编号：2024-022

证券代码：834404 证券简称：扬戈科技 主办券商：财通证
券

扬戈科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨光奎
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数56,101,100 股，占公司有表决权股份总数的 91.2213%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-022

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司除兼任董事的总经理杨广平和兼任董事的副总经理孙立杰以外，无 其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度员工持股计划授予的参与对象变更名单的
议案》
1.议案内容：

公司 2022 年员工持股计划参与对象王进洋因离职，将其所持全部份额转
让给该持股平台扬戈企业管理咨询（景宁）合伙企业（有限合伙）的执行事务
合伙人杨广平。2024 年 7 月 8 日完成工商手续，现予以追认。

具体详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2022 年员工持股计划授 予的参与对象名单变更的公告》（公告编号：2024-016）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,000,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东杨光奎、杨之安、杨广平、三门扬戈投资管理有限公司、扬戈企 业管理咨询（景宁）合伙企业（有限公司）回避表决。
三、备查文件目录

《扬戈科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会》

扬戈科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 11 日

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