公告日期：2025-01-07

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-016
河南驰诚电气股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，履行了必要的审议程序，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关规定。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 22 日 14:30。

2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 21 日 15:00—2025 年 1 月 22 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834407 驰诚股份 2025 年 1 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

河南良达律师事务所律师
（七）会议地点

河南驰诚电气股份有限公司会议室

二、会议审议事项

审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的
议案》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《董事、监事换届公告》。

审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议
案》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《董事、监事换届公告》。

审议《修订<募集资金管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金管理制度》。

审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（ www.bse.cn）披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

审议《关于使用自有闲置资金委托理财的议案》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（ www.bse.cn）披露的《关于使用自有闲置资金委托理财的公告》。

审议《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（ www.bse.cn）披露的《关于向银行等金融机构申请授信额度的公告》。

审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工……
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