公告日期：2025-01-07

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-001
河南驰诚电气股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：监事及高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。公司董事会提名并征得候选人本人意见后，提名徐卫锋先生、石保敬先生、李向前先生、赵静先生等四人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。经资格审核，上述人员不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（1）审议通过《提名徐卫锋先生为第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）审议通过《提名石保敬先生为第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）审议通过《提名李向前先生为第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（4）审议通过《提名赵静先生为第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第三届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上
市规则（试行）》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。公司董事会提名并征得候选人本人意见后，提名李祺先生、韩新宽先生、宋华伟先生等三人为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。经资格审核，上述人员不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（1）审议通过《提名李祺先生为第四届董事会独立董事候选人》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）审议通过《提名韩新宽先生为第四届董事会独立董事候选人》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）审议通过《提名宋华伟先生为第四届董事会独立董事候选人》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第三届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金管理制度》。
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