公告日期：2025-01-07

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-010
河南驰诚电气股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十一次会议于 2025年 1 月 6 日审议并通过：

提名徐卫锋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份15,694,800 股，占公司股本的 23.8959%，不是失信联合惩戒对象。

提名石保敬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份15,624,000 股，占公司股本的 23.7881%，不是失信联合惩戒对象。

提名李向前先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,280,000 股，占公司股本的 3.4714%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵静先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,605,000 股，占公司股本的 5.4887%，不是失信联合惩戒对象。

提名李祺先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2025年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩新宽先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2025年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋华伟先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2025年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届职工代表大会第一次会议于
2025 年 1 月 6 日审议并通过：

选举冯提娜女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年1月22日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十六次会议于 2025年 1 月 6 日审议并通过：

提名王璐雯女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名闫慧萍女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历

冯提娜女士，1985 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2019 年毕业于许昌
职业技术学院。主要工作经历：2010 年 6 月-2011 年 10 月，担任上海精星仓储设备工
程有限公司计划编制；2014 年 12 月-至今，先后担任河南驰诚电气股份有限公司网络推广、商务专员。

闫慧萍女士，1984 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年毕业于长安
大学，获统计学学士学位。主要工作经历：2008 年 7 月-2019 年 2 月，担任浙江苏泊尔
家电制造有限公司市场督导。2019 年 3 月-2010 年 8 月，担任郑州万戈免洗用品工贸有
限公司销售经理。2010 年 9 月至今，先后担任河南驰诚电气股份有限公司业务经理、
售后主管。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二……
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